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자금세탁방지 핵심요원(전문)

민간 자격증(연수과정연계형) 자금세탁방지 핵심요원(전문) Certified Anti-Money Laundering Master
  • 24542
  • 시험일시 상기 연수과정 실시일
  • 응시자격 상기 연수과정 이수자
  • 시험방법 진위형, 객관식, 주관식, 서술형 혼용 출제
  • 교육비 40만원 내외
자격

자격소개

자금세탁방지 및 테러자금조달방지에 대한 전문 지식의 이해를 바탕으로 금융기관 대내외 자금세탁방지업무 관련 전문인력으로서 업무를 수행하기 위한 자격으로 해당 과정(자금세탁방지 핵심요원(전문))을 정해진 조건에 따라 수료하면 부여함.

자격취득절차

  • 01

    집합연수
    (3일)

  • 02

    평가

  • 03

    이수과정
    자격취득요건 충족

  • 04

    자격취득

평가방법 및 수료기준

총 수업시간 중 85% 이상 출석, 총점이 60점 이상 득점시 수료

시험과목

시험과목 배점
자금세탁방지 개요 및 우리나라 자금세탁방지제도 10점
자금세탁방지 관련 법률의 이해 25점
업무규정 해설 20점
고객확인제도(CDD) 및 사례연구 25점
의심되는 거래보고제도(STR) 및 사례연구 10점
자금세탁 리스크관리 방안 10점
합계 100점
  • 합격자 결정
    • 자금세탁방지 핵심요원(전문) 과정을 이수 한 자 중, 자금세탁방지 핵심요원(전문) 과정의 총 수업시간 중 85% 이상을 출석하고 시험 총점이 70점 이상인 자
  • 소비자 알림 사항
    • 상기 자금세탁방지 핵심요원(전문) 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
    • 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.