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자금세탁방지 핵심요원(전문)
민간 자격증(연수과정연계형)
자금세탁방지 핵심요원(전문)
Certified Anti-Money Laundering Master
- 25612
- 시험일시 상기 연수과정 실시일
- 응시자격 상기 연수과정 이수자
- 시험방법 진위형, 객관식, 주관식, 서술형 혼용 출제
- 교육비 40만원 내외
자격소개
자금세탁방지 및 테러자금조달방지에 대한 전문 지식의 이해를 바탕으로 금융기관 대내외 자금세탁방지업무 관련 전문인력으로서 업무를 수행하기 위한 자격으로 해당 과정(자금세탁방지 핵심요원(전문))을 정해진 조건에 따라 수료하면 부여함.
자격취득절차
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01
집합연수
(3일) -
02
평가
-
03
이수과정
자격취득요건 충족 -
04
자격취득
평가방법 및 수료기준
총 수업시간 중 85% 이상 출석, 총점이 60점 이상 득점시 수료
시험과목
| 시험과목 | 배점 |
|---|---|
| 자금세탁방지 개요 및 우리나라 자금세탁방지제도 | 10점 |
| 자금세탁방지 관련 법률의 이해 | 25점 |
| 업무규정 해설 | 20점 |
| 고객확인제도(CDD) 및 사례연구 | 25점 |
| 의심되는 거래보고제도(STR) 및 사례연구 | 10점 |
| 자금세탁 리스크관리 방안 | 10점 |
| 합계 | 100점 |
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합격자 결정
- 자금세탁방지 핵심요원(전문) 과정을 이수 한 자 중, 자금세탁방지 핵심요원(전문) 과정의 총 수업시간 중 85% 이상을 출석하고 시험 총점이 70점 이상인 자
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소비자 알림 사항
- 상기 자금세탁방지 핵심요원(전문) 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
- 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.