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자금세탁방지 업무능력 검정시험

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민간자격 자금세탁방지 업무능력 검정시험 Test of Proficiency in AML/CFT
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자격소개

금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 평가
자격

자격취득절차

  • 01

    시험응시

  • 02

    취득점수에 따른
    등급부여

응시정보

응시자격
제한없음
시험방법
필기시험(객관식 5지 선다형)
시험준비물
수험표, 신분증, 필기도구
수험참고도서
도서안내 바로가기 >

자격관련 연수과정

집합연수
통신연수
사이버연수

시험과목

시험과목 세부교과목 문항 수 배점 시험시간
자금세탁방지 제도 자금세탁방지 글로벌 기준 20문항 200점 120분
국내 자금세탁방지 제도 30문항 300점
자금세탁방지 실무 자금세탁 위험과 방법 10문항 100점
위험평가(RA) 5문항 50점
고객확인의무(CDD) 15문항 150점
고액현금거래보고(CTR) 및 의심거래보고(STR)/이상거래 20문항 200점
합계 100문항 1,000점 120분
  • 등급 인증
    • 1,000점 만점 중 600점 이상 득점 시 점수 구간에 따라 4개 등급 부여
등급명 부여기준
1+ 900점 이상
1 800점 이상    900점 미만
2 700점 이상    800점 미만
3 600점 이상    700점 미만
  • 인증 유효기간 : 3년
  • 소비자 알림 사항
    • 상기 자금세탁방지 업무능력 검정시험은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
    • 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.

누가 이 자격시험에 많이 응시했을까요?

직급별

  • 사원·대리 26.2%
  • 과장·차장 29.7%
  • 팀장·부장 14.1%
  • 기타 30.1%

연령별

  • 20대 이하 11%
  • 30대 38.9%
  • 40대 32.6%
  • 50대 이상 17.4%