자금세탁방지 / 정치적 주요 인물
자금세탁방지 업무 규정 중 정치적 주요 인물 확인에 대해 외국의 정치적 주요인물인지 파악하라는 말이 있는데 국내의 정치적주요인물에 대해서는 파악할 의무가 없다고 봐도 될까요?
실무에서 국내 정치적주요인물(PEP) 확인 어떻게 하시는지 궁금합니다.
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 중
제4절 중 제65조(확인 절차) 금융기관등은 고객 또는 실소유자가 외국의 정치적 주요인물인지를 판단할 수 있도록 적절한 절차를 마련하여야 한다.
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