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자금세탁방지 업무능력 검정시험
민간자격
자금세탁방지 업무능력 검정시험
Test of Proficiency in AML/CFT
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자격소개
금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 평가
자격취득절차
-
01
시험응시
-
02
취득점수에 따른
등급부여
응시정보
자격관련 연수과정
- 집합연수
- 통신연수
- 사이버연수
시험과목
| 시험과목 | 세부교과목 | 문항 수 | 배점 | 시험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 자금세탁방지 제도 | 자금세탁방지 글로벌 기준 | 20문항 | 200점 | 120분 |
| 국내 자금세탁방지 제도 | 30문항 | 300점 | ||
| 자금세탁방지 실무 | 자금세탁 위험과 방법 | 10문항 | 100점 | |
| 위험평가(RA) | 5문항 | 50점 | ||
| 고객확인의무(CDD) | 15문항 | 150점 | ||
| 고액현금거래보고(CTR) 및 의심거래보고(STR)/이상거래 | 20문항 | 200점 | ||
| 합계 | 100문항 | 1,000점 | 120분 | |
-
등급 인증
- 1,000점 만점 중 600점 이상 득점 시 점수 구간에 따라 4개 등급 부여
| 등급명 | 부여기준 |
|---|---|
| 1+ | 900점 이상 |
| 1 | 800점 이상 900점 미만 |
| 2 | 700점 이상 800점 미만 |
| 3 | 600점 이상 700점 미만 |
- 인증 유효기간 : 3년
-
소비자 알림 사항
- 상기 자금세탁방지 업무능력 검정시험은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
- 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.
수험 참고도서
현재 수강신청 가능한 자격관련 연수과정
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직급별
- 사원·대리 0%
- 과장·차장 0%
- 팀장·부장 0%
- 기타 0%
연령별
- 20대 이하 0%
- 30대 0%
- 40대 0%
- 50대 이상 0%
