2021년도 우리 원에서 실시하는 AML/CFT 관련 집합연수 과정 일정에 대해 아래와 같이 안내드립니다.

0. No-Show 관련 안내

- 본 과정은 신청인원 및 대기자가 폭주하는 과정이므로 당일 No-Show를 근절하고자 페널티 제도를 운영하고 있습니다.

- 페널티는 당일 No-Show의 경우 추후 자금세탁방지 관련 과정을 접수 시 신청에 성공하시더라도 후순위 대기자로 등록하는 방식입니다. 이 점 유의하시어 신청하여 주시고, 취소는 최소 개강일 10일 이전에 해주시기 바랍니다.

1. 코로나 19 관련 안내

- 본 과정은 집합연수로 코로나19 확산추이에 따라 비대면 온라인 연수로 전환될 수 있으므로 참고부탁드리며, 전환여부는 개강 1주 전까지 안내드리겠습니다.

2. 연수신청방법 (★기관단체접수는 불가★)

- 신청방법

· 연수신청은 각 연수별 접수시작일의 오전 10:00 부터 오픈하며, 홈페이지를 통한 개별신청만 가능합니다. (접수 시작일은 아래 내용 확인부탁드립니다)

· 홈페이지 상단의 '[연수] - [연수일정]' 클릭, 해당 과정 검색 후 [수강신청] 버튼 클릭하여 신청(신청버튼은 과정명 오른쪽에 생성됩니다)

- 입과확인방법

· 반드시 신청승인 문자안내를 받으셔야 입과가 완료된 것입니다. 신청승인 문자는 접수시작 당일 13시 이후에 일괄 발송될 예정입니다.

· 신청마감으로 승인문자를 받지 못한 경우, 신청하신 순서대로 대기자로 자동등록됩니다

※ 학급당 수용인원 제한(특히, 코로나19로 인한 사회적 거리두기 등)으로 인해 연수신청이 조기에 마감될 수 있음에 유의하여 주시기 바라며, 인기과정의 경우 1분만에 마감되는 일이 빈번하오니 참고부탁드립니다

3. ★ (필독) 신청관련 유의사항

- 수강신청 시 유의사항

· 승인안내를 받고 나시면 홈페이지 ‘MY신청현황’에서 결제를 진행해 주시면 되겠습니다. (온라인카드결제 또는 개강일 현장결제 중 택1)

· 신청마감 이후 대기자 등록을 위해서는 '대기신청'버튼을 통하여 신청하며, 대기신청 버튼이 안보이시는 경우 고객센터(02-3700-1500)로 전화하시어 대기신청을 하여야 합니다.

- 교육비 결제 관련 유의사항

· 소속기관에서 교육비 일괄결제를 희망하시는 경우, 신청승인을 받으신 해당 기관의 대상인원과 청구계산서를 받으실 담당자 메일 정보를 메일로 알려주시기 바랍니다. (younwun@kbi.or.kr) 다만, 위 안내한바와 같이, 기관단체접수는 불가하며, 참가자께서 직접 홈페이지를 통하여 신청하여야 합니다.

※ 한국금융연수원에 기관정보가 등록되어 있지 않은 경우 최초 1회 한하여 신규기관신청(홈페이지 메인 – 기관연수신청 – 기관신청 – 권한신청)을 해주시고, 팩스(02-3700-1666)로 사업자등록증 사본을 전송해주셔야 합니다.

4. 과정별 신청기간 안내사항

[1] 자금세탁방지 핵심요원(전문) (3일, 24h)

(1기) 3/23 ~ 3/25 (접수시작일 : 2/9(화) 오전 10시)

(2기) 7/27 ~ 7/29 (접수시작일 : 6/15(화) 오전 10시)

(3기) 10/12~ 10/14 (접수시작일 : 8/31(화) 오전 10시)

- 수료기준 : 총 수업시간의 80% 이상 출석, 평가(100점 만점)에서 60점 이상 득점

- 자격기준 : 총 수업시간의 85%이상 출석, 평가(100점 만점)에서 70점 이상 득점

- 교육비 : 292,000원

※ 본 과정에서 상기 자격기준 요건을 충족하면 우리 원에서 발급하는 [자금세탁방지 핵심요원(전문)(Certified Anti-Money Laundering Master)] 자격을 수여함

※ 평가는 2일차까지의 학습내용(자금세탁방지 개요 및 우리나라 자금세탁방지제도, 업무규정 해설, 자금세탁 관련 법률, 고객확인제도(CDD) 및 사례연구, 의심되는 거래보고제도(STR) 및 사례연구, 고액현금거래보고제도(CTR) 및 사례연구, 자금세탁 리스크관리 방안)에 대해서만 출제되며, 평가문항은 30~ 40문항 내외의 진위형, 선다형, 단답형으로 구성으로 출제됨

[2] AML/CFT 실무(1일, 7h)

(1기) 4/27 (접수시작일 : 3/23(화) 오전 10시)

(2기) 8/26 (접수시작일 : 7/22(목) 오전 10시)

(3기) 11/11 (접수시작일 : 10/7(목) 오전 10시)

- 수료기준 : 총 연수시간 80% 이상 출석

- 교육비 : 86,000원

[3] AML/CFT 검사인력 실무(1일, 7h)

(1기) 4/14 (접수시작일 : 3/16(화) 오전 10시)

(2기) 8/12 (접수시작일 : 7/13(화) 오전 10시)

(3기) 11/4 (접수시작일 : 10/5(화) 오전 10시)

- 수료기준 : 총 연수시간 80% 이상 출석

- 교육비 : 86,000원

[4] 미국 현지 AML/CFT 실무 (1일, 7h)

(1기) 6/3 (접수시작일 : 5/4(화) 오전 10시)

- 수료기준 : 총 연수시간 80% 이상 출석

- 교육비 : 86,000원

[5] STR 품질제고 (1일, 8h)

(1기) 3/11 (접수시작일 : 2/4(목) 오전 10시)

(2기) 6/10 (접수시작일 : 5/6(목) 오전 10시)

(3기) 9/16 (접수시작일 : 8/12(목) 오전 10시)

- 수료기준 : 총 연수시간 80% 이상 출석

- 교육비 : 86,000원